Dolnośląska Szkoła Bankowa w Lubinie zaprasza na szkolenie

"FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH"

Wykładowca: Komisarz Piotr Gradkowski - Ekspert Wydz. dw.
z Przestępczością Gospodarczą

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki fałszowania dokumentów papierowych jak i
elektronicznych:

* pojęcie przestępstwa / fałszerstwa / statystyka policyjna dotycząca tego typu przestępczości, tendencje wzrostowe w tego typu przestępstwach, dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia

2. Omówienie podstawowych czynów zabronionych z kodeksu karnego związanych z przestępczością przeciwko wiarygodności dokumentów:

* rozdział XXXIV Kodeksu Karnego – omówienie wybranych artykułów, dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

3. Zabezpieczenia i identyfikacja dokumentów:

* zabezpieczenia w podłożu – przykłady, zabezpieczenia w druku - przykłady, zabezpieczenia w rysunku – przykłady, zabezpieczenia optyczne – przykłady, zabezpieczenia jawne i utajone – przykłady, identyfikacja dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport obywatelski i obywatelski biometryczny , identyfikacja dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem: prawo jazdy, identyfikacja dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, rozpoznawanie zabezpieczeń dokumentów / ćwiczenia praktyczne ze wzorami w/w dokumentów i testerem /, weryfikacja przedstawianych dokumentów, dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

4. Sposoby i metody fałszowania dokumentów publicznych i prywatnych:

* tworzenie dokumentów od podstaw na konkretne potrzeby, podrabianie, zmiana oryginalnych dokumentów w zależności od potrzeb / przerabianie , „kradzież tożsamości”, dyskusja, zadawanie pytań przez uczestników szkolenia

5. Rozpoznawanie fałszerstw dokumentów / warsztaty i ćwiczenia praktyczne minimum 2 godziny: dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

6. Zwrócenie uwagi na zachowanie potencjalnych przestępców:

* cechy psychofizyczne klientów, które mogą świadczyć o próbie posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, wykorzystanie środków technicznych podczas składania wniosków i innych czynności, monitoring, skany dokumentów, itp., dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

7. Współpraca banków oraz policji w przypadkach ujawnienia dokumentów sfałszowanych – czynności w niezbędnym zakresie oraz po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego:

* szybka wymiana informacji „operacyjnych”, informacje niezbędne do przeprowadzenia wstępnych czynnościach policyjnych, stały kontakt z policjantem prowadzącym czynności, wskazanie pracownika banku uczestniczącego we wstępnych czynnościach procesowych, sprawne uzyskiwanie materiału dowodowego / kserokopie dokumentów, zapisy monitoringu, itp. dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

8. Sposoby zawiadomienia o przestępstwie oraz uczestnictwo w dalszych czynnościach policyjnych:

* prawny a społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, źródła informacji o przestępstwie, sposoby zawiadomienia oprzestępstwie, zawartość pisemnego zawiadomienia o przestępstwie, czynności policyjne przeprowadzane z pracownikiem banku.

9. Najistotniejsze elementy mające wpływ na zapobieganie wprowadzenia do obrotu prawnego sfałszowanych dokumentów:

* obserwacja klientów i dzielenie się spostrzeżeniami z kierownictwem placówki, weryfikacja dokumentów, wymiana informacji bank – policja, dyskusja / zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.dsb.pl gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat naszej oferty.

Newsletter jest dystrybuowany do wszystkich osób, które wyraziły wolę otrzymywania powiadomień o istotnych wydarzeniach z życia spółki. Każda wiadomość jest wyposażona w link deaktywujący - nie popieramy niechcianych wiadomości i nie nadużywamy tej formy kontaktu do nachalnej reklamy. Wspieramy uczciwy mailing kierowany do osób, które potwierdzają chęć jego otrzymywania.